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圖書目錄

簡 目
第一編破壞金融管理秩序罪
第一章偽造貨幣罪…………………………………………………3
第一節(jié)偽造貨幣罪概述…………………………………………4
第二節(jié)偽造貨幣罪司法認定中罪與非罪的界限………………5
第三節(jié)偽造貨幣罪司法認定中本罪與他罪的界限……………7
第四節(jié)偽造貨幣罪既遂、未遂與預備的認定…………………10
第五節(jié)偽造貨幣罪共同犯罪的認定…………………………12
第六節(jié)偽造貨幣罪一罪與數(shù)罪的認定………………………14
第二章出售、購買、運輸假幣罪…………………………………16
第一節(jié)出售、購買、運輸假幣罪概述…………………………17
第二節(jié) 出售、購買、運輸假幣罪司法認定中罪與非罪的
界限……………………………………………………18
第三節(jié)出售、購買、運輸假幣罪司法認定中本罪與他罪
的界限…………………………………………………20
第四節(jié)出售、購買、運輸假幣罪的既遂與未遂的認定………22
第五節(jié)出售、購買、運輸假幣罪一罪與數(shù)罪的認定…………22
第三章金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪……………24
第一節(jié)金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪概述……25
第二節(jié)金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪司
法認定中罪與非罪的界限……………………………26
第三節(jié)金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪司
法認定中本罪與他罪的界限…………………………28
第四節(jié)金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪既
遂、未遂的認定…………………………………………30
第五節(jié)金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪共
同犯罪的認定…………………………………………30
第六節(jié)金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪一
罪與數(shù)罪的認定………………………………………32
第四章持有、使用假幣罪…………………………………………33
第一節(jié)持有、使用假幣罪概述…………………………………34
第二節(jié)持有、使用假幣罪司法認定中罪與非罪的界限………35
第三節(jié)持有、使用假幣罪司法認定中本罪與他罪的界限……36
第五章變造貨幣罪………………………………………………39
第一節(jié)變造貨幣罪概述………………………………………40
第二節(jié)變造貨幣罪司法認定中罪與非罪的界限……………40
第三節(jié)變造貨幣罪司法認定中本罪與他罪的界限…………41
第六章擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪…………………………………43
第一節(jié)擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪概述……………………………44
第二節(jié)擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪司法認定中罪與非罪的界限……45
第三節(jié)擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪司法認定中本罪與他罪的
界限……………………………………………………52
第四節(jié)擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪的既遂與未遂…………………53
第七章偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準文件罪……55
第一節(jié)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準文
件罪概述………………………………………………56
第二節(jié)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準文
件罪司法認定中罪與非罪的界限……………………57
第三節(jié)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準文
件罪司法認定中本罪與他罪的界限…………………59
第八章高利轉(zhuǎn)貸罪………………………………………………60
第一節(jié)高利轉(zhuǎn)貸罪概述………………………………………61
第二節(jié)高利轉(zhuǎn)貸罪司法認定中罪與非罪的界限……………61
第三節(jié)高利轉(zhuǎn)貸罪司法認定中本罪與他罪的界限…………66
第九章非法吸收公眾存款罪……………………………………68
第一節(jié)非法吸收公眾存款罪概述……………………………70
第二節(jié)非法吸收公眾存款罪司法認定中罪與非罪的界
限………………………………………………………70
第三節(jié)非法吸收公眾存款罪司法認定中本罪與他罪的
界限……………………………………………………73
第十章偽造、變造金融票證罪……………………………………79
第一節(jié)偽造、變造金融票證罪概述……………………………80
第二節(jié)偽造、變造金融票證罪司法認定中罪與非罪的
界限……………………………………………………81
第三節(jié)偽造、變造金融票證罪司法認定中本罪與他罪
的界限…………………………………………………82
第四節(jié)偽造、變造金融票證罪的一罪與數(shù)罪的認定…………93
第十一章偽造、變造國家有價證券罪……………………………95
第一節(jié)偽造、變造國家有價證券罪概述………………………95
第二節(jié)偽造、變造國家有價證券罪司法認定中罪與非
罪的界限………………………………………………96
第三節(jié)偽造、變造國家有價證券罪司法認定中本罪與
他罪的界限……………………………………………99
第四節(jié)偽造、變造國家有價證券罪一罪與數(shù)罪的認定……102
第十二章偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪………………104
第一節(jié)偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪概述……………104
第二節(jié)偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪司法認定中
罪與非罪的界限………………………………………105
第三節(jié)偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪司法認定中
本罪與他罪的界限……………………………………106
第十三章擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪……………………108
第一節(jié)擅白發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪概述………………109
第二節(jié)擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪司法認定中罪
與非罪的界限…………………………………………109
第三節(jié)擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪司法認定中本
罪與他罪的界限………………………………………114
第十四章 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪…………………………116
第一節(jié)內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪概述……………………117
第二節(jié) 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪司法認定中罪與非
罪的界限………………………………………………118
第三節(jié) 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪司法認定中本罪與
他罪的界限……………………………………………122
第十五章編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪……………125
第一節(jié)編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪概述………126
第二節(jié) 編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪司法認
定中罪與非罪的界限…………………………………127
第三節(jié)編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪司法認
定中本罪與他罪的界限………………………………129
第十六章誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪…………………131
第一節(jié)誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪概述……………132
第二節(jié)誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪司法認定中
罪與非罪的界限………………………………………133
第三節(jié)誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪司法認定中
本罪與他罪的界限……………………………………134
第十七章操縱證券、期貨交易價格罪…………………………136
第一節(jié)操縱證券、期貨交易價格罪概述……………………137
第二節(jié)操縱證券、期貨交易價格罪司法認定中罪與非
罪的界限……………………………………………139
第三節(jié)操縱證券、期貨交易價格罪司法認定中本罪與
他罪的界限……………………………………………143
第十八章違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪……………………………145
第一節(jié)違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪概述………………………146
第二節(jié)違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪司法認定中本罪與他
罪的界限………………………………………………146
第三節(jié)違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪司法認定中本罪與他
罪的界限………………………………………………150
第十九章違法發(fā)放貸款罪………………………………………154
第一節(jié)違法發(fā)放貸款罪概述…………………………………155
第二節(jié)違法發(fā)放貸款罪司法認定中罪與非罪的界限………156
第三節(jié)違法發(fā)放貸款罪司法認定中本罪與他罪的界限……157
第二十章用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪……………160
第一節(jié)用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪概述………161
第二節(jié)用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪司法認
定中罪與非罪的界限…………………………………161
第三節(jié)用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪司法認
定中本罪與他罪的界限………………………………164
第四節(jié)用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪的既遂、
未遂的認定……………………………………………167
第五節(jié)用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪的共同
犯罪的認定……………………………………………168
第二十一章非法出具金融票證罪………………………………171
第一節(jié)非法出具金融票證罪概述……………………………171
第二節(jié)非法出具金融票證罪司法認定中罪與非罪的界
限………………………………………………………172
第三節(jié)非法出具金融票證罪司法認定中本罪與他罪的
界限……………………………………………………175
第二十二章對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪……………………176
第一節(jié)對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪概述…………………177
第二節(jié)對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪司法認定中罪與
非罪的界限……………………………………………177
第三節(jié)對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪司法認定中本罪
與他罪的界限…………………………………………179
第二十三章逃匯罪………………………………………………181
第一節(jié)逃匯罪概述……………………………………………183
第二節(jié)逃匯罪司法認定中罪與非罪的界限…………………183
第三節(jié)逃匯罪司法認定中本罪與他罪的界限………………188
第二十四章洗錢罪………………………………………………189
第一節(jié)洗錢罪概述……………………………………………190
第二節(jié)洗錢罪司法認定中罪與非罪的界限…………………191
第三節(jié)洗錢罪司法認定中本罪與他罪的界限………………200
第四節(jié)洗錢罪一罪與數(shù)罪的認定……………………………205
第二十五章騙購外匯罪…………………………………………206
第一節(jié)騙購外匯罪概述………………………………………207
第二節(jié)騙購外匯罪司法認定中罪與非罪的界限……………208
第三節(jié)騙購外匯罪司法認定中本罪與他罪的界限…………212
第四節(jié)騙購外匯罪的共同犯罪的認定………………………213
第五節(jié)騙購外匯罪的一罪與數(shù)罪的認定……………………214
第二編金融"it騙罪
第二十六章集資詐騙罪…………………………………………219
第一節(jié)集資詐騙罪概述………………………………………221
第二節(jié)集資詐騙罪司法認定中罪與非罪的界限……………222
第三節(jié)集資詐騙罪司法認定中本罪與他罪的界限…………235
第四節(jié)集資詐騙罪既遂、未遂與中止的認定………………239
第五節(jié)集資詐騙罪的共同犯罪的認定………………………241
第六節(jié)集資詐騙罪一罪與數(shù)罪的認定………………………244
第二十七章貸款詐騙罪…………………………………………248
第一節(jié)貸款詐騙罪概述………………………………………249
第二節(jié)貸款詐騙罪司法認定中罪與非罪的界限……………249
第三節(jié)貸款詐騙罪司法認定中本罪與他罪的界限…………259
第四節(jié)貸款詐騙罪既遂、未遂與中止的認定………………268
第五節(jié)貸款詐騙罪的共同犯罪的認定………………………270
第二十八章票據(jù)詐騙罪…………………………………………274
第一節(jié)票據(jù)詐騙罪概述………………………………………275
第二節(jié)票據(jù)詐騙罪司法認定中罪與非罪的界限……………276
第三節(jié)票據(jù)詐騙罪司法認定中本罪與他罪的界限…………289
第四節(jié)票據(jù)詐騙罪既遂、未遂與中止的認定………………294
第五節(jié)票據(jù)詐騙罪一罪與數(shù)罪的認定………………………295
第二十九章金融憑證詐騙罪……………………………………297
第一節(jié)金融憑證詐騙罪概述…………………………………298
第二節(jié)金融憑證詐騙罪司法認定中罪與非罪的界限………298
第三節(jié)金融憑證詐騙罪司法認定中本罪與他罪的
界限……………………………………………………303
第四節(jié)金融憑證詐騙罪一罪與數(shù)罪的認定…………………304
第三十章信用證詐騙罪…………………………………………311
第一節(jié)信用證詐騙罪概述……………………………………312
第二節(jié)信用證詐騙罪司法認定中罪與非罪的界限…………312
第三節(jié)信用證詐騙罪司法認定中本罪與他罪的區(qū)別………321
第四節(jié)信用證詐騙罪司法認定中的特殊形態(tài)………………324
第五節(jié)信用證詐騙罪一罪與數(shù)罪的認定……………………326
第三十一章信用卡詐騙罪………………………………………329
第一節(jié)信用卡詐騙罪概述……………………………………330
第二節(jié)信用卡詐騙罪司法認定中罪與非罪的界限…………331
第三節(jié)信用卡詐騙罪司法認定中本罪與他罪的界限………352
第四節(jié)信用卡詐騙罪既遂、未遂與中止的認定……………364
第五節(jié)信用卡詐騙罪共同犯罪的認定………………………366
第六節(jié)信用卡詐騙罪一罪與數(shù)罪的認定…………………368
第三十二章有價證券詐騙罪……………………………………374
第一節(jié)有價證券詐騙罪概述…………………………………374
第二節(jié)有價證券罪司法認定中罪與非罪的界限……………375
第三節(jié)有價證券詐騙罪司法認定中本罪與他罪的
界限……………………………………………………383
第四節(jié)有價證券詐騙罪既遂、未遂與中止的認定…………386
第五節(jié)有價證券詐騙罪一罪與數(shù)罪的認定…………………388
第三十三章保險詐騙罪…………………………………………391
第一節(jié)保險詐騙罪概述………………………………………392
第二節(jié)保險詐騙罪司法認定中罪與非罪的界限……………394
第三節(jié)保險詐騙罪司法認定中本罪與他罪的界限…………409
第四節(jié)保險詐騙罪既遂、未遂的認定………………………412
第五節(jié)保險詐騙罪的共同犯罪的認定………………………415
第六節(jié)保險詐騙罪一罪與數(shù)罪的認定………………………416
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