【制作依據(jù)】

    董事會會議記錄公證書文書樣式供公證機(jī)關(guān)依法證明股份有限公司和有限責(zé)任公司的董事會會議記錄真實、合法時使用。

    根據(jù)1993年12月29日第八屆全國人大常務(wù)委員會通過的《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，董事會會議的召開應(yīng)遵守以下程序：

    一、有限責(zé)任公司

    有限責(zé)任公司設(shè)董事會，其成員為三人至十三人。

    兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。

    董事會設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長一至二人。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。

    董事長為公司的法定代表人。

    董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

    (一)負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；

    (二)執(zhí)行股東的決議；

    (三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

    (四)制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

    (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

    (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

    (九)聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)(以下簡稱經(jīng)理)，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；

    (十)制定公司的基本管理制度。